STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000053261, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru 15.10.2001 r.

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 29 maja 2024r. o godz. 13.00 w budynku nr 705A (budynek sąsiadujący z siedzibą spółki) Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r., sprawozdania finansowego za 2023r. wraz z propozycją podziału zysku.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt-ach 4-5.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zmianą liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd STAL-REM S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do odbioru dokumentów akcji (jeżeli akcjonariusz dotychczas ich nie odebrał) oraz do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji. Odbiór/złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21 października 2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 58 307 21 40. Dokument z MSiG do wglądu poniżej